证券代码：300791     证券简称：仙乐健康        公告编码：2023-013

证券代码：123113     证券简称：仙乐转债

(资料图)

              仙乐健康科技股份有限公司

    关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）和《仙乐健康科技股份有

限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人规则》）的有

关规定，除《债券持有人规则》另有规定外，债券持有人会议对表决事项作出

决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议的代表二分之一

以上本次未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能

形成有效决议。

的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》

和《债券持有人规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转

债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等

法律约束力。

  仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开

第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第一次债券持有

人会议的议案》，公司决定于 2023 年 4 月 6 日（星期四）召开 2023 年第一次债

券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

  一、本次会议召开的基本情况

议并通过了《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》。召集、召开

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《仙乐健康科技股份有

限公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。

   （1）截至 2023 年 3 月 29 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的“仙乐转债”（债券代码：123113）的债券

持有人均有权出席本次债券持有人会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的债

券持有人可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公

司债券持有人。

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员

   （3）本公司聘请的律师及其他相关人员

   二、会议审议议案

   上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议

审议通过，议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

   三、会议登记方法

   （一）登记时间：2023 年 3 月 30 日（星期四，上午 9:00-12:00，下午 13:30-

  （二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （三）登记手续：

者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份

证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券

账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定

代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和

本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托

人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户

卡。

印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法

人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（格式参见附件）

一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交方式送至公司董事会办公

室。

其他授权文件应当经过公证。

  （三）登记地点及联系方式：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份

有限公司董事会办公室。

  会议登记联系人：陈安妮

  电话：0754-8998 3800

  传真：0754-8881 0300

  邮箱：xljk@siriopharma.com

  四、会议的表决程序和效力

权。未选、错选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入

投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

上本次未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成

有效决议。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批

准的，经有权机构批准后方能生效。

的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人包括未参加会议或明示不

同意见的债券持有人具有同等法律约束力。

并负责执行会议决议。

  五、其他

  （一）现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出

席登记的，不能行使表决权。

  （二）本次债券持有人会议现场会议会期半天，出席现场会议与会人员的食

宿及交通费用等自理。

  七、备查文件

  （一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

  （二）公司第三届监事会第十五次会议决议。

  八、附件

  （一）2023 年第一次债券持有人会议参会债券持有人登记表；

（二）2023 年第一次债券持有人会议授权委托书。

特此通知。

                     仙乐健康科技股份有限公司

                            董事会

                      二〇二三年三月二十一日

附件一：

            仙乐健康科技股份有限公司

债券持有人

自然人身份证号/

法人统一社会信用代码

持有人债券账号                        持有债券数量

出席会议人员姓名                       是否委托

代理人姓名                          代理人身份证号

联系电话                           电子邮箱

 发言意向及要点：

 持有人签字（法人盖章）

                                             年 月   日

  附注：

前送达、邮寄或传真方式（传真号：0754-8881 0300）到公司（地址：汕头市龙湖区泰山路

会议”字样），不接受电话登记。

的发言意向及要点，并注明所需的时间。

 附件二：

                仙乐健康科技股份有限公司

       兹委托        代表本人（本单位）参加仙乐健康科技股份有限公司 2023

 年第一次债券持有人会议，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本

 单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本

 单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

       委托人对受托人的指示如下：

议案

                    提案名称           同意   反对       弃权

编码

       投票说明：

       （1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议

 案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

       （2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

       委托人姓名及签章（自然人签名、机构投资者加盖法人公章）

                                 ：

       委托人身份证号码或营业执照号码：

       委托人持有债券张数：

       受托人签名：

       受托人身份证号：

                                委托日期：   年    月   日

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